女子在銀行辦業務時神情緊張,銀行小姐姐一聲喊保住29萬
電話詐騙相信大家一定都不陌生,這些詐騙分子為達目的可謂是花招百出。近來冒充公安機關以“洗黑錢”名目進行電話詐騙的案件更是不在少數。接下來一起看一個相關的詐騙案例。
近日,浙江溫州。一銀行裡,一名女子在辦理U盾業務,謝經理發現該女子一直戴著耳機與人通話。而且女子拒絕辦理櫃面匯款,引起了謝經理的警覺。
於是問女子是不是遇到了騙子,女子卻拿起包就跑。
警覺的銀行同事們追了出去,同時將情況反饋給瑞安市公安局反詐中心。原來,當天那名女子接到電話說她牽涉洗黑錢案件,要求她將29萬元存款轉到所謂的“安全賬戶”。因為銀行工作人員的警覺,成功制止了電信詐騙。
此類詐騙案中,騙子一般選擇文化程度不高、防範意識比較弱、對公安機關的執法程式不瞭解的中老年人為作案目標。
一線騙子扮演郵局工作人員,出場作誘餌,二線騙子多為男性,冒充民警,以涉及洗黑錢等理由要求事主打款,受害人就這樣一步步走進騙子的連環騙局。
長沙34歲男子陳某因輕信“涉嫌洗黑錢”詐騙電話,在兩天內被騙走280餘萬元。
家住長沙市雨花區的陳先生接到一名自稱是“雲南省刑偵總隊警官”的電話,稱其涉嫌利用銀行卡洗黑錢,要求其配合調查。
對方先是核實了陳先生的身份,接著向其詳細通報了“洗錢案”的案情。
陳先生越聽越怕,一再辯解自己是清白的,對方稱如果陳先生不是涉案人員,那麼陳先生的銀行賬戶有可能被他人盜用了,要證明自己的清白,就得將錢匯到所謂的“安全賬戶”進行個人資金核查。
陳先生又先後接到自稱是“辦案民警張警官”、“檢察院吳檢察長”、“北京市銀監局曾科長”等人的電話,要求其將賬戶資金轉到“安全賬戶”接受辦案單位的核查。
陳先生按照電話那頭的指示,在天心區和芙蓉區的兩個銀行網點分31次將280。8萬元轉到了對方指定的所謂“安全賬戶”。直到三天後,陳先生在網上看到有洗黑錢的電話詐騙騙局,才意識到自己被騙,遂向警方報案。但損失已無法挽回。
警方提醒:詐騙手段層出不窮,遇到類似事件一定要保持頭腦清醒,先確定好事情的真實性,以免掉入不法分子的圈套。
1、公安機關等執法部門是絕對不會使用電話方式對所謂的涉嫌犯罪、銀行卡透支等問題進行調查處理的。
2、同時,公檢法等部門也根本不存在所謂的“安全賬戶”,凡透過電話、簡訊要求您對自己的存款進行銀行轉賬、匯款的,或者聲稱進行資金審查的,市民群眾請一概不要相信,防止上當受騙。
公檢法機關在任何時候都不會透過電話、郵件等形式要求匯款,只會以當面交付正規文書等形式予以通知。遇到這種陌生人的電話和簡訊時,應及時報警。同時注意對個人資訊進行保密,防止發生資訊洩露,給犯罪分子有機可乘。
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