人在家中坐，錢從天上來？

聽到“洗錢”這個詞，我們腦海中總是呈現出香港警匪片裡的橋段，透過一系列複雜操作將黑錢洗白。然而，隨著移動支付的普及，“洗錢”很有可能就存在於你身邊。

詐騙案引出洗錢案

2020年9月，家住浙江杭州拱墅區的楊某在家刷手機時，無意中看到有人釋出了這樣一則廣告：

楊某因資金週轉問題，剛好手頭有點緊張，他就陸續投進去10餘萬元，沒想到過了幾天，客戶經理“查無此人”，才驚覺被騙，於是立即報警。

拱墅警方在偵辦該起詐騙案件的過程中，發現有人提供銀行卡和支付寶賬戶為詐騙分子洗錢。2020年10月20日，杭州警方將犯罪嫌疑人張某、李某捉拿歸案。

洗錢二人組

張某和李某二人本是同鄉，在同一座城市打拼。某日，張某聽人說起一種新的“賺小錢錢”的方法，只要提供銀行卡和支付寶協助他人進行轉賬，就可以抽成轉賬金額的萬分之一。

張某雖然意識到這錢“不乾淨”，但一想動動手指就能把“小錢錢”賺到手，不由得起了貪念。就拉上好友李某一起幹起了“兼職”。

幹著幹著，張某和李某還把家人、親戚的銀行卡、支付寶“蒐集”起來，專門為境外電信詐騙和網路賭博平臺提供“洗錢”幫助。

警察的抓捕，擊碎了他們“發家致富”的夢。2020年11月26日，張某、李某已被檢察院批准逮捕，現案件正在公訴階段。