央行釋出“存取新規”, 居民存取款達到這個數, 就會被“監控”?

央行釋出《關於開展大額現金管理試點的通知》，其中指出居民存款和取款達到一定數額，需要進行登記...

標籤：大額現金管理現金試點洗錢

日期：2021-07-09閱讀全文

江都兩男子幫別人辦5張銀行卡，一張賺6000，結果要坐牢了！

這不是天上掉的“餡餅”而是騙子給你挖的“陷阱”近日，吳橋派出所民警在斷卡行動中發現有兩人的銀行卡資金異常短時間內有大量的資金流入並被及時轉出民警查詢發現銀行卡持有人並沒有工作與銀行卡大筆交易額事實不相符懷疑兩人是幫助“洗錢”的團伙民警找到兩...

標籤：銀行卡對公洗錢賬戶違法犯罪

日期：2021-06-27閱讀全文

“洗錢”別翻譯成wash money，1MDB醜聞未完待續！| 商務英語

money laundering表示“洗錢”，英文解釋為“The process of concealing the source of money obtained by illicit means”舉個例子：Each country i...

標籤：money洗錢1MDB舉個activity

日期：2021-06-17閱讀全文

房地產成洗黑錢理想地？每年竟然有將近11萬億資金流入房地產！

如果黑錢的資金量在10億以上，那麼這些人很有可能會專門成立一家房地產開發公司...

標籤：洗錢黑錢房地產房子公司

日期：2021-06-14閱讀全文

人在家中坐，錢從天上來？

幹著幹著，張某和李某還把家人、親戚的銀行卡、支付寶“蒐集”起來，專門為境外電信詐騙和網路賭博平臺提供“洗錢”幫助...

標籤：洗錢張某李某2020支付寶

日期：2021-05-24閱讀全文

著名導演披露：藝人最惡劣的洗錢招數是隻收現金，偷偷轉移到國外

”宋祖德解釋道：“他們不願意從銀行卡或工作室賬戶上走，這樣不會留下它們偷稅、洗錢的銀行證據，然後它們拿著鉅額現金到地下錢莊換成外匯，再偷偷轉移到國外，購買豪宅名車，幾乎絕大部分娛樂明星都是這樣乾的，它們卻安然無恙，甚至還能上春晚...

標籤：宋祖德洗錢明星片酬戲子

日期：2021-05-16閱讀全文